在香港，根据《反洗黑钱及反恐融资条例》（AMLO），贵金属及宝石交易商的注册分为 A类 和 B类。这两类注册主要取决于交易商的业务性质及交易方式。以下是关于 A 类和 B 类的详细介绍： A 类交易商 适用范围 A 类交易商主要涉及 不接受或不进行现金交易的业务。 即使涉及贵金属及宝石交易，但交易过程中不会接受等...

香港合格投资人(即系：专业投资者)标准是指根据香港证券及期货条例，合法并满足一定资产和经验条件的个人或机构，被认定为符合投资风险和投资能力要求，具备投资于不同类型的高风险资产的资格。   以下将对香港合格投资人标准进行详细介绍。 香港合格投资人标准分为个人合格投资人和机构合格投资人两类。   对于...

申请信托或公司服务提供者(TCSP)执照 根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)(“打击洗钱条例”), 在香港经营或希望经营信托或公司服务业务的人必须申请牌照。 任何人未经许可在香港经营信托或公司服务业务, 即属犯罪, 一经定罪,可处最高100,000 港元的罚款和最高&nb...

在香港注册成为信托公司须知 任何在香港成立为法团，旨在从事信托业务的公司，均须以书面向公司注册处根据香港法例第二十九章信托人法例申请成为信托公司。但须注意如该公司并非公司条例第11条所指的私人公司，即公司的章程细则i) 限制成员转让股份的权利；ii) 规定成员最高人数为50人及iii) 禁止邀请公众人士认购该公司的任...

香港保险经纪业务登记要求 保险经纪的授权 保险经纪指作为保单持有人或潜在保单持有人的代理人，于香港经营或从香港洽谈或安排保险合约的业务的人，或经营就保险事宜提供意见的业务的人。 不论是独资经营，合伙经营，还是有限公司，都可以申请成为获授权的保险经纪。授权可直接向保险业监理处申请。 保险经纪的负责人员及业...

香港的保险经纪牌照是由香港保险业监管局（IA，Insurance Authority）负责发放和管理的。香港保险经纪是保险市场的重要参与者，他们为客户提供专业的保险咨询服务，并根据客户的需求推荐合适的保险产品。以下是关于香港保险经纪牌照的详细介绍： 1. 牌照分类 香港保险中介分为两类： 保险经纪公司（Insurance Broker Co...

申请金钱服务经营者牌照（Money Service Operator License, MSO）主要适用于提供金钱服务的企业或个人，例如货币兑换、汇款服务等。该牌照通常由相关地区的监管机构颁发，以确保金钱服务行业的透明性和合法性，同时防止洗钱和其他非法金融活动。 以下是关于申请金钱服务经营者牌照的详细介绍： 1. 什么是金钱服务经营...

申请放债人牌照（Money Lender License）通常是指在某些国家或地区，个人或机构希望从事合法的借贷业务，需要获得的许可。这类牌照主要由相关监管机构颁发，以确保放债人合法合规地运营，并保护借款人的权益。以下是关于申请放债人牌照的介绍和关键步骤： 1. 什么是放债人牌照？ 放债人牌照是一种许可，允许持牌人依法进...